रायपुर, 2 सितम्बर। ED Action: छत्तीसगढ़ के जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को स्थानीय कारोबारी सतपाल सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने पांच दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है।
ईडी ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से मई में दाखिल आरोपपत्र में सतपाल सिंह छाबड़ा को प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों, जिला अधिकारियों और निजी विक्रेताओं के बीच मुख्य संपर्ककर्ता और वित्तीय समन्वयक बताया गया है।
31 करोड़ रुपये से ज्यादा कमीशन लेने का आरोप
ईडी का आरोप है कि छाबड़ा ने बीज निगम से जुड़े करीब एक दर्जन विक्रेताओं से 31 करोड़ रुपये से अधिक का कथित कमीशन प्राप्त किया। एजेंसी के मुताबिक, इस रकम को अपराध से अर्जित धन के रूप में इस्तेमाल किया गया और इससे अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान छाबड़ा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके और पीएमएलए के तहत पूछताछ में उनके बयान विरोधाभासी पाए गए।
तीन FIR के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी ने बताया कि DMF से जुड़े कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। इन मामलों में ठेकेदारों पर सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर सरकारी धन के गबन और हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं।
DMF एक ट्रस्ट है, जिसे खनन कंपनियों से मिलने वाले योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित लोगों के हित में विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं को संचालित करना है।
ईडी की कार्रवाई के बाद DMF मामले की जांच और तेज होने की संभावना है। एजेंसी अब कथित लेन-देन, कमीशन की रकम और उससे जुड़ी संपत्तियों के बारे में आगे पूछताछ कर रही है।